La Policía Nacional desarticula una organización criminal que estafó cerca de 400.000 euros utilizando pagarés sin fondos por toda la Comunidad de Madrid

Viernes 17 de octubre de 2025.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la estafa y falsificación documental. Los miembros del entramado simulaban ser empresarios solventes ante los empleados de los establecimientos comerciales. El principal objetivo de esta organización criminal era la obtención fraudulenta de todo tipo de objetos y
mercancías, con el propósito de su posterior comercialización a través de portales de venta online. Los autores lograron productos tales como piezas de alta relojería o ropa de marcas exclusivas, por un valor cercano a los 400.000 euros.

La pesquisas efectuadas por los investigadores han confluido en el
descubrimiento de hasta 13 estafas y dos en grado de tentativa cometidos en
toda la Comunidad de Madrid.

Dueños de una empresa sin actividad como tapadera

Los miembros de la organización criminal simulaban ser empresarios
solventes ante los empleados de los establecimientos comerciales, aunando
la interpretación y la puesta en escena con un amplio conocimiento de la
falsedad documental y la operativa comercial y bancaria. El entramado llegó
a adquirir una empresa que carecía de actividad mercantil, lo que permitía
que las entidades bancarias les proporcionasen los pagarés.
Entre los bienes que lograron estafar se encuentran piezas de alta relojería
con un valor de cien mil euros, dos vehículos de alta gama por una cuantía
que asciende a los ochenta mil euros, así como teléfonos móviles, ropa de
marcas exclusivas y perfumes de prestigio, todo ello por un valor de más de
cincuenta mil euros.

Doble ganancia

Estos individuos acudían a grandes superficies de distinta índole,
presentándose como empresarios llegando a portar las escrituras de la
referida empresa. Acto seguido, adquirían los productos a los empleados,
que abonaban mediante pagarés que carecían de fondos. Una vez obtenidos,
daban salida a esta mercancía a través de portales de venta de segunda
mano o, incluso, eran utilizados para mejorar su puesta en escena.
La investigación policial fue identificando, uno a uno, a cada componente de
la organización criminal, obteniendo la identidad real de todos los eslabones
de una cadena ideada para defraudar. Tres miembros fueron detenidos en las
localidades de Madrid y Leganés por los delitos de estafa, falsedad
documental, pertenencia a organización criminal y reclamación judicial. Tras
los registros efectuados se han intervenido teléfonos móviles, tablets,
ordenadores, documentación bancaria, incluyendo los pagarés, presupuestos
de las empresas denunciantes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos,
un vehículo y piezas de joyería obtenida fraudulentamente. Tras su paso a
disposición judicial se ha decretado el ingresado en prisión para dos de los
integrantes.