03-mayo-2024.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos
personas, en Barcelona y Madrid, que introducían en nuestro país monedas
históricas procedentes de Marruecos mediante documentación falsa. Los
detenidos serían responsables de los delitos de blanqueo de capitales y
falsedad documental.
La investigación comenzó en abril de 2023 cuando se recibió un comunicado
por parte de las autoridades marroquíes donde se informaba de que habrían
interceptado a un ciudadano italiano, residente en España, un lote de
monedas históricas marroquíes en su equipaje cuando se disponía a
abandonar Marruecos con destino a Barcelona.
Mediante el envío de fotografías de algunas monedas, se solicitó desde
Marruecos que se llevaran a cabo las gestiones oportunas en nuestro país
para verificar si las piezas interceptadas habían sido adquiridas en éste, tal y
como afirmaba el ciudadano italiano. A partir de ese momento los agentes
solicitaron más información a la policía marroquí ante la incoherencia de la
versión del detenido en frontera, que afirmaba haber comprado en España monedas marroquíes para proceder a su venta en Marruecos y posteriormente volver a introducir en España las sobrantes.
Intervenidas y decomisadas 113 monedas dírham de plata
Después de realizar varias comprobaciones se pudo confirmar que ninguna
de las monedas contaba con el permiso de exportación previo para su salida
de España, lo que parecía apuntar a que, como después se confirmó, nunca
habían estado aquí. Más tarde Marruecos informaba de que habían sido
intervenidas y decomisadas 113 monedas dírham de plata de diferentes
valores y cuatro monedas de oro, siéndole devueltas al ciudadano italiano
otras 37. Además se envió a nuestros agentes la documentación que el
detenido había aportado para acreditar el supuesto origen lícito de las
piezas, en este caso se trataba de una factura falsa de una sala de subastas
ubicada en Madrid, que había creado con el fin de justificar ante las
autoridades marroquíes la propiedad de las monedas, haciéndoles creer que
habían sido adquiridas en España.
En el mes de enero se procedió a la detención del responsable de la sala de
subastas de Madrid y posteriormente se llevó a cabo la detención del
ciudadano italiano en Barcelona. A ambos se les imputan los delitos de
blanqueo de capitales y falsedad documental.
