Alcalá de Henares, 8 de julio de 2026.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por
estafar con la venta de cursos online, criptomonedas y productos de IA. Ofertaba cursos online a través de plataformas digitales y vinculadas a empresas registradas con su nombre, pero totalmente ficticias. Además, desde una plataforma de intercambio digital de divisas y criptodivisas facilitaba la compra de activos digitales con tarjetas de crédito y métodos de pago locales, funcionando bajo la modalidad fantasma y retención de fondos.
Durante 10 años, el autor habría creado una infraestructura criminal digital
base que ha ido modificando para adaptarse a las nuevas necesidades
sociales, ofertando en último término productos de inteligencia artificial con el
único fin de estafar a sus clientes. En una investigación anterior, este varón
logró engañar a un empresario, apoderándose de su empresa, su web e
impidiéndole el acceso a la misma, causándole un perjuicio económico de
más de 50.000 euros.
Clientes estafados en países de todo el mundo
Las investigaciones comenzaron tras la interposición de numerosas denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas a través de diversas páginas de internet que ofertaban cursos online.
Estos cursos se compraban desde plataformas digitales vinculadas a
empresas registradas al nombre del autor, siendo empresas totalmente
ficticias. El material con el que contaba había sido obtenido sin
consentimiento de sus creadores que lo habrían subido de forma gratuita a
diferentes plataformas, apoderándose de ello para venderlo como contenido
exclusivo o premium.
Aseguraba la obtención de un título oficial, si bien, no contaba con ninguna institución educativa regulada que acreditase tales títulos, ni convenio alguno suscrito con algún organismo oficial.
Otra actividad delictiva a través de criptodivisas Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes pudieron constatar que entre los años 2019 a 2021, este hombre estuvo realizando varias estafas desde una plataforma de intercambio digital de divisas. Prometía comisiones del 0% para comprar activos digitales con tarjetas de crédito y métodos de pago locales, funcionando bajo la modalidad fantasma y retención de fondos.
Cuando un cliente intentaba recuperar su dinero invertido, la transacción quedaba en estado “pendiente”. Desde el soporte técnico le obligaban a pagar más dinero para poder desbloquear sus fondos, diciendo que se trataba de una tasa de verificación, impuesto gubernamental o comisión de
red adicional. Los usuarios que abonaban esta tarifa extra eran bloqueados o la plataforma dejaba de responderlos, quedándose con el dinero invertido y la tarifa extra abonada.
Uso fraudulento de nombres y marcas de bancos, universidades y organismos oficiales
Este varón realizó contratos de prestación de servicio y políticas de devoluciones con datos de empresas inexistentes. Además, utilizó logotipos, nombres, nombres y marcas de bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales de España con la finalidad de atraer clientes gracias al prestigio de dichos organismos.
Las víctimas eran atraídas a través de publicidad engañosa anunciada en distintas webs y por diversas redes sociales, causando un grave fraude a los consumidores.
La última modalidad de fraude con la que estaba atrayendo a multitud de personas estaba siendo a través de venta de productos de inteligencia artificial. A través de una fuerte publicidad consiguió captar un gran número de clientes que fueron víctimas de su engaño.
Por todos estos hechos, el día 8 de junio fue detenido como presunto responsable de un delito de estafa, contra la propiedad intelectual, industrial, de publicidad engañosa, de fraude a los consumidores y de falsedad en documento mercantil o privado, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
Operación paralela
El pasado mes de mayo, otra investigación culminó con la detención de este
mismo varón. En esta ocasión se apoderó de una empresa, de su web,
impidiendo el acceso a la misma y provocando daños valorados en más de
50.000 euros. Por tal motivo, fue arrestado como presunto responsable de un
delito de estafa, daños informáticos, apropiación indebida y delito contra el
mercado y los consumidores.
