20-octubre -202 3 .- La Policía Nacional desarticula la célula española de una
organización internacional dedicada a la estafas bancarias masivas
mediante vishing. Los integrantes de la organización, llegaban a suplantar el
teléfono legítimo de atención al cliente de varias entidades bancarias
españolas para que los clientes no sospecharan. Se les imputan casi 1.000
operaciones fraudulentas en las que se estima que han podido estafar más
de 680.000 euros. Esta célula ubicada en Móstoles llevaba a cabo la
extracción de dinero en cajeros y su blanqueo en locutorios de la localidad.
Compraban bases de datos de clientes
Antes de llevar a cabo la estafa la organización conseguía bases
informáticas donde aparecían los datos de identificación de los clientes. La
comisión de esta estafa denominada vishing consiste en una llamada de un
teleoperador que se hace pasar por un empleado de una entidad bancaria.
Con el pretexto de comprobar y solucionar unos presuntos accesos u
operaciones no autorizadas en las cuentas de las víctimas solicitaban sus
códigos para el envío de dinero y poder realizar la extracción desde un
cajero. La consumación se da una vez que los integrantes de la estructura
operativa en nuestro país introducen esos códigos y disponen del dinero, el
cual era blanqueado a través de locutorios.
La investigación se inició el pasado año cuando los agentes tuvieron
conocimiento de que clientes de distintas entidades bancarias habían visto
reflejados cargos fraudulentos tras haber recibido una llamada de un
operador. Tras varios meses de investigación se ha podido identificar a la
totalidad de los integrantes de la organización así como los diferentes
niveles de jerarquía y los diferentes cometidos. La operación continúa
abierta ya que no se descarta la aparición de más víctimas.
Se han realizado dos registros en la localidad de Móstoles y detenido a
veintinueve personas como presuntos autores de los delitos de estafa,
pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
