05-agosto-2025.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama
de receptación de teléfonos móviles de alta gama. Hay cuatro personas
detenidas –Madrid (3) y Fuengirola (1)- y 17 investigadas en Madrid, Alicante,
Girona, Málaga, Sevilla, Almería, Granada, Jaén y Cádiz. El modus operandi
consistía en la compraventa de terminales móviles (y otros dispositivos
electrónicos) de alta gama, a precios inferiores a su valor de mercado, que
obtenían a través de la comisión de diferentes tipologías delictivas -como
estafas, hurtos o usurpaciones de identidad- y comercializaban en plataformas
online de segunda mano.
El líder de la trama, que operaba desde su propio
domicilio en Madrid -y que habría obtenido un beneficio ilícito superior a los
300.000 euros- contaba con una red de colaboradores en diferentes ciudades
de España que adquirían y le suministraba los dispositivos. Fruto del registro
del domicilio del principal investigado, los agentes han intervenido 136 teléfonos móviles, cinco tablets, cinco relojes inteligentes, cuatro ordenadores portátiles y un ordenador de sobremesa.
La investigación comenzó en marzo de 2022 gracias a las labores de
ciberpatrullaje y monitorización de contenidos web que realizan los agentes
de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. En esa fecha detectaron, en una
conocida aplicación de compraventa de segunda mano, un perfil con miles
de ventas realizadas en las que se ofrecían numerosos terminales móviles
de alta gama y otros dispositivos electrónicos, precintados y nuevos, a
precios muy inferiores a los de mercado. Ante la sospecha de que la bajada
de precios se explicase por la procedencia ilícita de los dispositivos, se
iniciaron las pesquisas sobre el principal investigado y titular de dicho perfil.
Adquirían los dispositivos mediante hurtos, estafas y usurpaciones de
identidad.
Inicio de las investigaciones en Fuengirola y Alcalá
Tras varias gestiones policiales, los agentes acreditaron que un elevado
número de terminales telefónicos provenían, por un lado, de hurtos
cometidos por empleados desleales en distintas tiendas de telefonía
situadas en Fuengirola (Málaga) y Alcalá de Henares (Madrid). Por otro,
evidenciaron que dichos trabajadores daban salida a muchos teléfonos
mediante usurpaciones de identidad de sus clientes, terminando todos ellos
en manos del principal investigado.
Del mismo modo -y gracias a la colaboración con la plataforma de
compraventa- los agentes descubrieron varias compras fraudulentas en las
que el dinero, que provenía de estafas, se cargaba en monederos virtuales
para acabar a disposición del líder de la trama, que lo utilizaba para la
compra de terminales de su perfil.
Contaba con una amplia red de colaboradores en diferentes ciudades
españolas
Con el avance de la investigación, y tras el estudio y seguimiento de una
muestra elevada de teléfonos vendidos, los agentes descubrieron que
muchos de ellos figuraban sustraídos o provenían de su red de
colaboradores. A través de ellos, que se encontraban en diferentes ciudades
del territorio nacional, trabajaba intercambiando grandes cantidades de
dinero y terminales móviles a precio muy inferior al de mercado. Esto le
reportó unos beneficios ilícitos que superan los 300.000 euros.
Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron en la provincia de Málaga a
uno de sus principales intermediarios. Asimismo -en relación a su red de
colaboradores- hay 7 imputados en los municipios malagueños de
Fuengirola y Ronda, y otras 12 personas investigadas en Madrid, Granada, Jaén, Almería, Alicante, Girona, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Dos
Hermanas (Sevilla).
Operaba desde su domicilio ayudado por su mujer
El líder del entramado operaba desde su propio domicilio, en Madrid, donde
recibía y enviaba los terminales a través de empresas de paquetería. Junto a
su mujer, también investigada, llegó a denunciar el robo de diversos
dispositivos en su domicilio, siendo localizados algunos de ellos por los
agentes en una conocida plataforma de compraventa donde estaban
ofertados para su venta.
La mujer del principal investigado se encargaba de llevar las cuentas
bancarias y la contabilidad de su empresa, proporcionándole cobertura y
valiéndose de sus conocimientos como Técnico de Hacienda. Ambos fueron
detenidos a finales del mes de junio.
Como resultado del registro practicado en su domicilio, los agentes
intervinieron 136 teléfonos móviles, cinco tablets, cinco relojes inteligentes,
cuatro ordenadores portátiles y un ordenador de sobremesa, quedando a la
espera de conocer su procedencia tras solicitar la información pertinente a
las compañías prestadoras de servicio.
