Alcalá de Henares, 16 de junio de 2025.- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a estafar con anuncios falsos de ventas de coches en portales de compraventa de internet. Los agentes han detenido a 12 personas y han llevado a cabo 13 registros en la capital. Por el momento, hay 175 víctimas a las que habrían robado más de 380.000 euros. La investigación continúa para identificar más afectados.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron varias denuncias de estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano y observaron que existía una organización criminal que llevaba operando desde enero de 2024. La banda se dedicaban a publicar anuncios falsos de vehículos de ocasión, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, en páginas de compraventa con precios muy por debajo del valor real del mercado.
Una vez que la víctima contactaba con ellos, le exigían continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea y le pedían transferencias para la reserva del coche, así como una fotografía de su DNI con el pretexto de formalizar un contrato de compraventa. A cambio, los estafadores le remitían fotos de la documentación del supuesto vendedor. Sin embargo, estas identidades eran de otras personas estafadas previamente. En caso de que no lograsen engañar a la víctima, la amenazaban con realizar estafas a su nombre.
Unas 69 líneas telefónicas
Para dar más veracidad a la estafa, realizaban varias llamadas desde distintos números por parte de diferentes personas simulando ser otros departamentos de la misma empresa. Los investigadores llegaron a detectar hasta 69 líneas telefónicas que operaban 24 horas al día para dar respuesta rápida a todas las peticiones de los compradores casi en tiempo real funcionando como un call center. Para finalizar la supuesta operación, aportaban contratos falsificados suplantando la identidad corporativa de una conocida empresa de compraventa de vehículos.
Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que la organización criminal tenía una estructura piramidal liderada por ocho personas que se encargaban de recolectar el dinero y que estaban asentados en varias localidades madrileñas. Bajo su mando existía otro eslabón para gestionar las cuentas bancarias, entregando el dinero fraudulento procedente de las víctimas a cambio de una comisión. Posteriormente, movían el dinero por diversas cuentas para dificultar su localización o adquirían productos de tecnología y artículos como joyas y relojes.
Registros en domicilios y detenciones
El 20 de mayo se llevó a cabo el registro de 13 domicilios en varias localidades madrileñas: nueve en Alcalá de Henares, dos en Anchuelo, y uno en Torrejón de Ardoz y Cobeña. En total, se incautaron más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos, 32 tarjetas SIM, numerosas tarjetas bancarias, dos patinetes eléctricos, tres réplicas de armas largas, tres pistolas de airsoft y otras armas prohibidas.
Además, los agentes detuvieron a 12 personas, entre ellos los líderes de este entramado y los recolectores de dinero. A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los arrestados.
Los agentes bloquearon 81 cuentas bancarias a nombre de los principales investigados e identificaron 175 víctimas por todo el país a las que se les causó un perjuicio total de más de 380.000 euros. La investigación continúa abierta porque no se descartan nuevas detenciones y la aparición de más afectados por estas estafas.
